Am Vormittag haben Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankfurt die Deutsche Bank durchsucht. Zu den Gründen wollte sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht ...
Das Verfahren endete 2019 mit einem Bußgeld in Höhe von 15 Millionen Euro für die Deutsche Bank - sie habe es versäumt, Verdachtsanzeigen wegen Geldwäsche rechtzeitig abzugeben. Bei der Deutschen Bank hat es heute eine Razzia gegeben. 2018 hatte es bei Deutschlands größter Bank bereits Durchsuchungen wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit den sogenannten "Panama Papers" gegeben.
Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin durchsuchten am Freitagvormittag das Geldhaus.
Die Ermittler werfen Deutschlands größtem Geldhaus nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, die betreffenden Geldwäscheverdachtsmeldungen zu spät gestellt zu haben, obwohl es bereits früher Verdachtsmomente gegeben habe. Häufig betreffen solche Verdachtsanzeigen den Korrespondenzbankbereich. Dort hilft die Deutsche Bank mit ihrer globalen Reichweite anderen Geldhäusern bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Die Deutsche Bank hat Ärger mit der Justiz wegen möglicherweise zu spät abgegebener Geldwäscheverdachtsanzeigen. Am Freitagvormittag liefen Ermittler in der Frankfurter Zentrale des Dax-Konzerns auf, um nach Beweisen zu suchen.
Warum Räumlichkeiten der Deutsche Bank durchsucht wurden, ist noch unklar. Ein Sprecher der Bank verwies auf einen Verdacht der Geldwäsche, den das Insitut ...
Die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die das Institut abgegeben habe, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank mit. Laut Staatsanwaltschaft sind Beamte des Bundeskriminalamts, der Finanzaufsicht BaFin und der Staatsanwaltschaft Frankfurt eingesetzt. Bei der Deutschen Bank findet eine Razzia statt.
hat es am Freitag eine Razzia gegeben. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin hätten am Vormittag ...
Bei der Deutschen Bank hat es am Freitag eine Razzia gegeben. Nach einem weiteren Rüffel der Aufseher im vergangenen Jahr hatte das Institut den Leiter der Geldwäsche-Bekämpfung ausgetauscht. Auch Beamte des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht ermitteln.
Die Frankfurter Staatsanwaltschaft teilte am Freitag mit, Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin seien ...
Die Deutsche Bank teilte mit, "vollumfänglich" mit den Behörden kooperieren zu wollen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte das zunächst nicht. Das Amtsgericht Frankfurt habe einen Durchsuchungsbeschluss ausgestellt, erklärte ein Sprecher lediglich.
Beamte der Bafin, der Frankfurter Staatsanwaltschaft und des BKA durchsuchen Räume der Deutschen Bank. Die Durchsuchung stehe im...
Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin sind an der Aktion beteiligt, teilte die Justiz in Frankfurt mit. Häufig betreffen solche Verdachtsanzeigen den Korrespondenzbankbereich. Dort hilft die Deutsche Bank mit ihrer globalen Reichweite anderen Geldhäusern bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Die Deutsche Bank kooperiert vollumfänglich mit den Behörden“, teilte ein Sprecher des Instituts der F.A.Z. mit. Im März erweiterten amerikanische Aufsichtsbehörden ihre Überwachungsmaßnahmen, nachdem zutage kam, dass die Deutsche Bank die Bedingungen eines gerichtlichen Vergleichs gebrochen hatte. Die Verdachtsmeldung ist ein weiteres in einer Reihe von rechtlichen und regulatorischen Problemen, die Vorstandschef Christian Sewing plagen. Razzia bei der Deutschen Bank: Aktuell finden Durchsuchungsmaßnahmen in Räumlichkeiten der Deutschen Bank aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt statt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilte.
Ermittler haben Räumlichkeiten der Deutschen Bank durchsucht. Das teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft mit. Die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit ...
In Frankfurt fanden am Vormittag Durchsuchungsmaßnahmen in Räumlichkeiten der Deutschen Bank aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des zuständigen Amtsgerichts statt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Ermittler haben Räumlichkeiten der Deutschen Bank durchsucht.
Ermittler durchsuchen Geschäftsräume der Deutschen Bank, die Aktie gibt deutlich nach. Offenbar gehen die Ermittler einem Geldwäscheverdacht in einem ...
Die strafrechtlichen Ermittlungen in diesem Fall wurden später eingestellt, gleichwohl zahlte die Deutsche Bank 15 Millionen Euro für Mängel bei den Geldwäschekontrollen. In den vergangenen Jahren ist die Deutsche Bank immer wieder wegen unzureichender Geldwäschekontrollen ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten. Nach Informationen von manager magazin aus Kreisen, die mit der Sache vertraut sind, werfen die Ermittler der Bank vor, Geldwäscheverdachtsmeldungen zu spät eingereicht zu haben.
Staatsanwaltschaft, BKA und Bafin sind am Freitag in der Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt vorstellig geworden. Der Vorwurf: Die Bank ...
Die Ermittler werfen Deutschlands größtem Geldhaus nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, die betreffenden Geldwäscheverdachtsmeldungen zu spät gestellt zu haben, obwohl es bereits früher Verdachtsmomente gegeben habe. Häufig betreffen solche Verdachtsanzeigen den Korrespondenzbankbereich. Dort hilft die Deutsche Bank mit ihrer globalen Reichweite anderen Geldhäusern bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Die Deutsche Bank hat Ärger mit der Justiz wegen möglicherweise zu spät abgegebener Geldwäscheverdachtsanzeigen. Am Freitagvormittag liefen Ermittler in der Frankfurter Zentrale des Dax-Konzerns auf, um nach Beweisen zu suchen.